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año:2019
 
institución:FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017
 
institución:BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
 

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INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE BONOS DE VIVIENDA CONTENIDA EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL BANHVI Contraloría General de la República, Costa Rica División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Económicos P3-01-GE-01V6 2019 _ INFORME N° DFOE-EC-IF-00026-2019 18 de diciembre, 2019 - 2 - Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 3 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 5 ORIGEN DE LA AUDITORÍA ......................................................................................................... 5 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 5 ALCANCE ................................................................................................................................. 5 CRITERIOS DE AUDITORÍA ......................................................................................................... 5 METODOLOGÍA APLICADA .......................................................................................................... 6 GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO ...................................................................... 6 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ........................................... 7 SIGLAS .................................................................................................................................... 7 2. RESULTADOS .......................................................... ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Notas de remisión: 20127-2019  |  20118-2019  |  20130-2019


   División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos     M3-04-GE-03 ?V6 Al contestar refiérase al oficio No. ?20118 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0985 Licenciada Irene Campos Gómez Presidenta de la Junta Directiva BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA cirene@mivah.go.cr? / ?davlopez@banhvi.fi.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-EC-IF-00026-2019 de la auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información de bonos de vivienda contenida en el sistema automatizado del BANHVI Me permito remitirle el Informe N° DFOE-EC-IF-00026-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información de bonos de vivienda contenida en el sistema automatizado del BANHVI, con el propósito de que sea puesto en conocimiento de los miembros de esa Junta Directiva en la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción de este oficio. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR). Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por el Órgano Contralor en el citado informe, corresponde a esa Administración observar los ?“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”?, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015. En los Lin ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Notas de remisión: 20127-2019  |  20130-2019


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    Al contestar refiérase al oficio ?N° 20210 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-1002 Máster Bernardo Alfaro Araya Superintendente SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS despacho@sugef.fi.cr    Máster Tomás Soley Pérez Superintendente SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS soleypt@sugese.fi.cr Estimados señores: Asunto?: Remisión del Informe sobre la administración y venta de bienes realizables inmuebles del Sector Público De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428; me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. En el citado informe, se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre las acciones para la administración y venta de los bienes realizables inmuebles realizadas, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019, por el Banco de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Banco Nacional de Costa Rica; Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; Instituto Nacional de Seguros y Banco Hipotecario de la Vivienda, desde un enfoque costo-beneficio. Dicho seguimiento de la gestión, tuvo como propósito identificar los factores que inciden de forma positiva y negativa en la administración y venta de los bienes realizables Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EXTERNA


INFORME N° DFOE-EC-SGP-00002-2019 18 de diciembre de 2019 Contraloría General de la República División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Económicos 2 CONTENIDO OBJETIVO ......................................................................................................................................... 6 ALCANCE .......................................................................................................................................... 6 METODOLOGÍA UTILIZADA .................................................................................................................. 7 SIGLAS ............................................................................................................................................. 7 GENERALIDADES SOBRE LOS BIENES REALIZABLES ............................................... 8 ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE BIENES REALIZABLES INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO ........................................................................................................................ 12 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES REALIZABLES INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO............................... 13 POSESIÓN DE LOS BIENES REALIZABLES INMUEBLES ......................................................................... 13 INSCRIPCIÓN DE LOS BIENES REALIZABLES INMUEBLES ...................................................................... 15 SITUACIÓN LEGAL DE LOS BIENES REALIZABLES INMUEBLES .............................................................. 16 UBICACIÓN Y TOPOGRAFÍA DE LOS BIENES REALIZABLES INMUEBLES .................................................. 17 VALUACIÓN DE LOS BIENES REALIZABLES ......................................................................................... 18 PRESENTACIÓN DE BIENES REALIZABLES INMUEBLES AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL .............. 19 OTROS MOTIVOS DE NO DISPONI ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: INFORMES DE FISCALIZACIONES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EXTERNA


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    Al contestar refiérase al oficio ?N° 20189 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0996 Máster Carlos Arias Alvarado Presidente de la Junta Directiva BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL carias@bp.fi.cr Máster Magdalena Rojas Figueredo Gerente General a.i BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL magrojas@bp.fi.cr Estimados señor y señora: Asunto?: Remisión del Informe sobre la administración y venta de bienes realizables inmuebles del Sector Público De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428; me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. En el citado informe, se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre las acciones para la administración y venta de los bienes realizables inmuebles, en período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019, por el Banco de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Banco Nacional de Costa Rica; Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; Instituto Nacional de Seguros y Banco Hipotecario de la Vivienda, desde un enfoque costo-beneficio. Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  http://www.cgr.go.cr/ División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos       DFOE-EC-0996 2 18 de diciembr ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EXTERNA


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    Al contestar refiérase al oficio ?N° 20186 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0994 Licenciado Néstor Solís Bonilla Presidente de la Junta Directiva BANCO DE COSTA RICA nesolis@bancobcr.com  Máster Douglas Soto Leitón Gerente General BANCO DE COSTA RICA dsoto@bancobcr.com Estimados señores: Asunto?: Remisión del Informe sobre la administración y venta de bienes realizables inmuebles del Sector Público De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428; me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. En el citado informe, se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre las acciones para la administración y venta de los bienes realizables inmuebles, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019, por el Banco de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Banco Nacional de Costa Rica; Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; Instituto Nacional de Seguros y Banco Hipotecario de la Vivienda, desde un enfoque costo-beneficio. Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  mailto:nesolis@bancobcr.com http://www.cgr.go.cr/ División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos       DFOE-EC-0994 2 18 de diciembre, 2019   ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
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Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EXTERNA


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    Al contestar refiérase al oficio ?N° 20197 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0999 Licenciado Elian Villegas Valverde Presidente Ejecutivo INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS jeruiz@bncr.fi.cr Máster Luis Fernando Campos Montes Gerente General a.i. INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS gvargasfe@bncr.fi.cr Estimados señores: Asunto?: Remisión del Informe sobre la administración y venta de bienes realizables inmuebles del Sector Público De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428; me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. En el citado informe, se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre las acciones para la administración y venta de los bienes realizables inmuebles, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019, por el Banco de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Banco Nacional de Costa Rica; Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; Instituto Nacional de Seguros y Banco Hipotecario de la Vivienda, desde un enfoque costo-beneficio. Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  http://www.cgr.go.cr/ División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos       DFOE-EC-0999 2 18 de diciembre, 2019   Dicho ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
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Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EXTERNA


     División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    M3-04-GE-02a ?V6 Al contestar refiérase al oficio No. ?20127 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-0986 Licenciado Carlos Castro Miranda Gerente General a.i. BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA carcastro@banhvi.fi.cr? / ?sugchavarria@banhvi.fi.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-EC-IF-00026-2019 de la auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información de bonos de vivienda contenida en el sistema automatizado del BANHVI Me permito remitirle el Informe N° DFOE-EC-IF-00026-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información de bonos de vivienda contenida en el sistema automatizado del BANHVI . La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR), observando los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”?, emitidos mediante Resolución N° R-DC-144-2015. Al respecto, se le solicita, en su condición de destinatario de disposiciones emitidas por la CGR en el citado infor ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Notas de remisión: 20118-2019  |  20130-2019


   División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    M3-04-GE-04 ?V6 Al contestar refiérase al oficio No?. ?20130 18 d?e diciembre, 2019 DFOE-EC-0987 Licenciado Gustavo Flores Oviedo Auditor Interno BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA gusflores@banhvi.fi.cr? / ?yarhodgson@banhvi.fi.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe N° DFOE-EC-IF-00026-2019 de la auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información de bonos de vivienda contenida en el sistema automatizado del BANHVI Para su conocimiento, me permito remitirle copia del Informe N° DFOE-EC-IF-00026-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la calidad de la información de bonos de vivienda contenida en el sistema automatizado del BANHVI. Respecto a las disposiciones del citado informe el Área de Seguimiento de Disposiciones de la DFOE es la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y efectivo cumplimiento y la competente para determinar si dichas disposiciones se han cumplido o no. Para efectos de esa verificación, esa Área podrá solicitarle expresamente a esa auditoría interna su colaboración en los asuntos que requiera. Atentamente, Licda. Jessica Víquez Alvarado Gerente de Área NRL/VRS/ddv Adjunto: ?Lo indicado Ci:? Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente del Área de Seguimiento de Disposiciones, CGR. G:? 2019000096-1 Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  mailto:gusflores@banhvi.fi.cr mailto:yarhodgson@banhvi.f ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
Notas de remisión: 20127-2019  |  20118-2019


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Económicos    Al contestar refiérase al oficio? N° 20202 18 de diciembre, 2019 DFOE-EC-1000 Licenciado Harys Regidor Barboza Presidente Ejecutivo INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL presidencia@inder.go.cr Master Diana Murillo Murillo Gerente General INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL dmurillo@inder.go.c?r Estimado señor y señora: Asunto?: Remisión del Informe sobre la administración y venta de bienes realizables inmuebles del Sector Público De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428; y, tomando en consideración el trato preferencial que posee el Instituto de Desarrollo Rural respecto al ofrecimiento de los bienes realizables inmuebles disponibles para la venta con aptitud para el desarrollo rural, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley N° 9036, me permito hacer de su estimable conocimiento, el Informe N° DFOE-EC-SGP-00002-2019, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. En el citado informe, se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre las acciones para la administración y venta de los bienes realizables inmuebles, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019, por el Banco de Costa Rica; Banco Popular y de Desarrollo Comunal; Banco Nacional de Costa Rica; Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  http://www.cgr.go.cr/ División de Fiscalización O ...
Fecha publicación: 21/12/2019
Fecha emisión: 18/12/2019
Institución: BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)
Emite: AREA FISC. DE SERVICIOS ECONOMICOS
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EXTERNA